Investigaciones del periódico Reforma y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dieron a conocer que el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés tenía cuentas bancarias en Mónaco e las Islas Caimán hasta por 62.1 millones de dólares, a nombre de su esposa y su cuñada, reportadas entre 2013 y 2016.
El diario tuvo acceso a uno de los expedientes de la Red contra Crímenes Financieros (FinCEN), que incluye estados de cuenta bancarios que detallan decenas de depósitos de dólares en efectivo en el Broadway Bank de San Antonio, Texas, entre 2013 y 2016.
Los estados de cuenta obtenidos por Reforma constituyen un expediente de la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y revelan la riqueza acumulada por Vanessa Guerrero Martínez, esposa de Humberto Moreira, y Cecilia Aguilar Morales, esposa de Iván, hermano del ex líder del Partido Revolucionario Institucional.
A nombre de Vanessa Guerrero Martínez, cónyuge de Humberto Moreira, se encontró la cuenta 00010194130 en BNP Paribas Private Bank Monaco, que en octubre de 2015 tenía un saldo de 10.8 millones de dólares, y para abril de 2016 registró 16.6 millones de dólares, luego de recibir transferencias por 5.8 millones.
Las autoridades estadounidense también encontraron a la esposa de Humberto Moreira la cuenta 2326588 en CIBC First Caribbean International Bank, en Islas Caimán, la cual tenía en febrero de 2013 una suma de 12.1 millones de dólares.
Las investigaciones de la agencia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se dan en el marco de la indagatoria por corrupción, lavado de dinero y narcotráfico en contra de Humberto Moreira, también ex dirigente nacional del PRI, y su hermano Rubén, actual gobernador coahuilense.
