La información de la CNBV, asegura que Ficrea utilizaba la sociedad anónima, Leadman Trade para...
Víctor Sánchez Baños
La educación es el desarrollo en el hombre de toda la perfección de que su naturaleza es capaz.
Immanuel Kant (1724-1804) Filósofo alemán.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que preside Jaime González Aguadé, deja muchas interrogantes sobre la intervención gerencial de la sociedad financiera popular Ficrea, la primera semana de noviembre.
El motivo de la intervención es que la Sociedad Financiera Popular, presentaba problemas regulatorios financieros, operativos y de riesgo en materia de prevención de lavado de dinero, salvaguardando los intereses de los ahorradores y preservar la estabilidad y solvencia.
La información de la CNBV, asegura que Ficrea utilizaba la sociedad anónima, Leadman Trade para transferir recursos a los acreditados de la sociedad financiera y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos provenían a su vez de una cuenta de Lead Man, evidenciando que a través de ella se realizaba una triangulación financiera no transparente de los recursos.
El 98% de la cartera de Ficrea, que asciende a 5 mil 766 millones de pesos, se canalizaba a través de Leadman Trade y representaba la captación a través del público de más del 95% de esos recursos.
Esta intervención deja más dudas que respuestas. Hasta el momento, a 12 días de la intervención la CNBV no ha decretado a través del interventor responsabilidades de los funcionarios de la Sofipo Sicrea.
No se sabe la situación jurídica del presidente de la empresa, Calos Antonio Olvera Amezcua, ni de su director general Sergio Ortiz Valencia, quien hasta agosto de este año relataba que esa empresa estaba viento en popa.
Ficrea es una de las tres mas importantes financieras populares del país, al lado de Microemprendedor y Libertad. Capta el 20% de ese ahorro y las operaciones.
¿Si es una intervención por lavado de dinero, entonces qué pasó con los accionistas y directivo, ya que el lavado de dinero es un delito muy penado en este país?
Al mismo tiempo, a los ahorradores sólo les prometieron, lo que marca el seguro de ley 130 mil pesos de recuperación, pero hasta que termine la intervención, o sea hasta dentro 6 meses.
Por si fuera poco, a lo anterior, se le agrega que no queda claro con qué fines se realizó la triangulación de los recursos. ¿Evasión fiscal, narcotráfico y crimen organizado, o simplemente para llevar una “mejor administración”?
Los ahorradores no tienen certidumbre sobre su dinero y esto va para largo, como comentó Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo de la AMAFORE, para encontrar lo que busca la CNBV.
Bueno, Ficrea estaba tan “bien” que hasta se metió a financiar cine, como la película El Lado Oscuro de la Luz, con la dirección de Hugo Carrillo y ahora nos dicen que estaba muy mal y que realizaba operaciones sospechosas.
Como nota “curiosa”, la analista de inversiones HR Ratings en su página de internet encendió las luces de alerta desde el 2012, cuando dijo que Ficrea no tenía consejeros independientes, tenía mala administración y detectó triangulaciones con Leadman Trade. Tardó más de un año la CNBV en darse cuenta.
PODEROSOS CABALLERO.- El PDR recibió la puntilla de su fundador, Cuauhtémoc Cárdenas. En su lucha por tener mayores y mejores posiciones poder, los perredistas aniquilan a ese partido al aprovechar los graves errores cometidos por los Chuchos, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, al nominar candidatos a puestos de elección popular con negro historial como José Luis Abarca y su esposa. Ahora pide la cabeza del actual líder Carlos Navarrete. Leña del árbol caído. Extraño que los bejaranos ni respiran ante estos escándalos. *** Aspen Labs, empresa sudafricana con 160 años de experiencia y presencia en 150 países, bajo la dirección en nuestro país de Eduardo Sosa, invirtió más de 207 millones de dólares desde su entrada en 2008 y buscar tener una inversión de 22 millones de dólares en infraestructura y operaciones para los próximos tres años. *** Al tener como premisa un mayor desarrollo para la región, la Administradora de la Vía Corta Tijuana-Tecate, en Baja California, entidad gobernada por Francisco Kiko Vega, presentó ante el Congreso Local, concretamente a la diputada Nereida Fuentes González, el proyecto que ofrece alternativas de transporte para el impulso económico del Estado. Como parte de la modernización de la infraestructura ferroviaria está la Estación Tijuana, Estación García, puentes Arroyo La Encantada y la reapertura del Túnel No. 3. Buenos proyectos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Tiendas Coppel, que preside Francisco Agustín Coppel Luken, beneficiará a 1300 maestros artesanos de Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Estado de México y Tabasco, al entregar 5 millones de pesos a artesanos mexicanos, quienes realizaron exclusivas piezas que serán obsequiadas a los clientes de las tiendas durante la campaña “Navidad Millonaria 2014”.
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