En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el Estado de México, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), interceptaron en el Aeropuerto Internacional de Toluca, cinco cheques con un valor de casi un millón y medio de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.
Al realizar supervisiones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en el área de exportación de la aduana, personal de ambas instituciones localizó dos sobres, dentro de los cuales había un total de cinco cheques, cuatro de ellos en pesos mexicanos y uno en dólares.
Los documentos cobrables provenientes de los estados de Michigan y California, Estados unidos, con destino a la Ciudad de México son:
Un cheque por un total de 27 mil 358 dólares
Un cheque, por un total de 879 mil pesos.
• 1 cheque por un total de 30 mil pesos.
• 1 cheque por un total de 22 mil pesos.
• 1 cheque por un total de 5 mil 700 pesos.
El artículo 184 fracción XV de la Ley Aduanera precisa:
’Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (...)
’XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América’.
Por lo tanto, se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), por posible hecho constitutivo de delito, de conformidad con el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se
Vocería de la Guardia Nacional Comunicado de prensa 314/Nacional Ciudad de México, 30 de noviembre de 2022
desconoce la procedencia de los recursos de los respectivos títulos de crédito o documentos por cobrar, y podría representar un daño al erario público.
En tanto, los sobres de mensajería fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la delegación de la FGR en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.
La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerzan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal, en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.
